最新消息！安徽多家银行被罚，最高达39.1万元！

2023-05-08 16:10:03 网易安徽

近日，中国人民银行合肥中心支行公示多项行政处罚，涉及省内多地银行。

(相关资料图)

01

安徽怀远本富村镇银行有限责任公司存在多项违法行为，给予警告并处罚款人民币34.8万元。具体如下：

1.未按要求使用格式条款；

2.资产负债统计数据不准确，专项贷款统计数据不准确；

3.未按规定时限报告大额交易；

4.临时存款账户超过期限使用，个人银行账户开立未备案；

5.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。

马海英，时任安徽怀远本富村镇银行有限责任公司行长，对安徽怀远本富村镇银行有限责任公司以下违法违规行为负责，且未按规定时限报告大额交易，中国人民银行蚌埠市中心支行对其处以1万元罚款。

02

宣城皖南农村商业银行股份有限公司存在多项违法行为，给予警告并处罚款人民币36万元。具体如下：

（一）部分房地产贷款子项漏填；部分保障性安居工程贷款漏填；部分大中小微企业划型不准确；部分个体工商户、小微企业主经营性贷款归属不准确；部分涉农企业划型不准确。

（二）在大额和可疑交易报告管理工作中存在情节严重的问题。

（三）单位账户开户未核准或未备案；企业基本或临时存款账户开户未在规定时间内向人民币银行结算账户管理系统备案；单位账户销户未在规定时间内向人民币银行结算账户管理系统备案；个人账户开户未按规定向人民银行结算账户管理系统备案。

03

安徽霍邱农村商业银行股份有限公司存在多项违法行为，被给予警告并处以39.1万元罚款。具体如下：

1、未按规定履行金融统计义务；

2、超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销资料；

3、未按规定履行假币收缴义务；

4、未按规定进行可疑交易报告；

5、漏报投诉数据。

王四海，时任安徽霍邱农村商业银行股份有限公司行长，对安徽霍邱农村商业银行股份有限公司未按规定进行可疑交易报告负有直接责任。中国人民银行六安市中心支行对其处以1.4万元罚款。

04

安徽凤阳农村商业银行股份有限公司存在对外支付残缺、污损人民币这一违法违规行为。中国人民银行滁州市中心支行对安徽凤阳农村商业银行处以罚款5000元。

05

安徽黄山金桥村镇银行股份有限公司，被给予警告并处罚款2.6万元。具体如下：

1.涉农贷款统计分类不准确，大中小微型企业贷款统计分类不准确；

2.超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料；

3.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。

本文来源：网易安徽综合中国人民银行合肥中心支行公示

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